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आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बोले भारत-ईरान । End selective approach in dealing with terrorism: Iran, India

रूहानी ने कहा कि भारत और ईरान का आतंकवाद तथा चरमपंथ से कारगर तरीके से निपटने के बारे में ‘‘समान रुख’’ है. 

ज़ी न्यूज़ डेस्क
ज़ी न्यूज़ डेस्क | Updated: Feb 18, 2018, 11:36 AM IST

आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बोले भारत-ईरान

दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. (PTI/17 Feb, 2018)

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PM मोदी आज करेंगे बीजेपी के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन, कई दिग्गज नेता होंगे मौजूद

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (रविवार) दिल्ली में आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों से लैस बहुमंजिले नए बीजेपी मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे. पार्टी का नया कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न दलों को अपना कार्यालय लुटियन जोन से कहीं और ले जाने के निर्देश के बाद बीजेपी ऐसा कदम उठाने वाली पहली बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी.

दूसरे दलों पर पड़ सकता है दबाव
ब के अपना मुख्यालय कहीं और ले जाने से दूसरे दलों पर भी ऐसा ही करने का दबाव पड़ सकता है क्योंकि उनमें से करीब-करीब सभी दल दशकों से लुटियन जोन के बंगलों में अपना कार्यालय चला रहे हैं. भाजपा का कार्यालय अशोक रोड पर था, जबकि कांग्रेस का मुख्यालय अकबर रोड पर है. ये दोनों परिसर सरकारी निवासों के पूल का हिस्सा हैं.

 

 

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नए दफ्तर में जाने की योजना बना ली गई है
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने अगले हफ्ते से ही अपने वर्तमान कार्यालय से नए कार्यालय में चले जाने की योजना बना ली. मोदी और शाह ने पिछले साल अगस्त में नये मुख्यालय की आधारशिला रखी थी और मुंबई की एक प्रमुख आर्किटैक्ट कंपनी ने उसका डिजायन तैयार किया है.

आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस है नया मुख्यालय 
पार्टी के नए मुख्यालय में आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस तीन भवन हैं ताकि पार्टी पदाधिकारी समय पर ही राज्यों एवं स्थानीय स्तरों पर अपने समकक्षों के साथ पार्टी कामकाज पर समन्वय कायम कर सकें. अमित शाह ने 2014 में पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला था तब से वह सभी राज्यों एवं जिलों में पार्टी के अपने स्वामित्व वाले कार्यालयों के लिए जुटे हुए हैं और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है.

बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल
रविवार को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शुमार हो सकते है. कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर लाल जोशी, आनंदी बेन पटेल समेत कई राजनेता इस कार्यक्रम में शिरकत कर पार्टी की मजबूत दिशा और दशा का संदेश देंगे.

(इनपुट – भाषा)

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त्रिपुरा चुनाव के लिए वोटिंग आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, BJP और वामदलों में कड़ा मुकाबला

अगरतला: त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए आज वोट डाले जाएंगे. 60 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में मतदान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चारीलाम सीट पर एक उम्मीदवार की मौत हो जाने के कारण यहां 12 मार्च को वोट डाले जाएंगे. मतदान के लिए यहां वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है. चुनावों के मद्देनजर त्रिपुरा से लगने वाली बंगलादेश की सीमा को सील कर दिया गया है. सेना संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है. 3,214 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान किया जाएगा. 

1998 से सत्ता में मुख्यमंत्री माणिक सरकार के किले के भेदने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए हैं. वामपंथ के इस लाल गढ़ में बीजेपी किस कदर सेंध लगा पाती है ये 3 मार्च को साफ हो जाएगा. नागालैंड और मेघालय के साथ ही तीन मार्च को यहां के मतों की गिनती की जाएगी. चुनावी मैदान में 307 उम्मीदवार एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं.

वाम दलों का है कब्जा
त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा में वामदलों के 49 सदस्य हैं जबकि कांग्रेस के 10 सदस्य हैं. साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें से 49 की ज़मानत ज़ब्त हो गई थी. इस चुनाव में माकपा को 48.11 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे जबकि कांग्रेस को 36.53 प्रतिशत वोट मिले. भाजपा का मत प्रतिशत 1.54 रहा था. 

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मणिक बनाम HIRA  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ फरवरी को एक रैली के दौरान मतदाताओं से कहा था कि वह मणिक को उखाड़ फेंके (माणिक सरकार) और ‘हीरा’ चुनें. उन्होंने यहां हीरा (एच फॉर हा‍इवेज, आई फॉर इंटरनेटवे, आर फॉर रोडवेज और ए फॉर एयरवेज) के लिए कहा था. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के शासन में विकास ठीक उसी तरह से रुक गया है, जैसे लाल बत्ती पर यातायात रुक जाता है. उन्होंने कहा राज्य तभी तरक्की करेगा, जब लाल (कम्युनिस्ट) को सत्ता से बेदखल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने राज्य में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और उसे एकपक्षीय समाज बना दिया, जिसे बदलने की जरुरत है.

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बीजेपी ने उतारे 51 उम्मीदवार
ऐसा पहली बार है कि बीजेपी यहां सभी सीटों से चुनाव लड़ रही है. 51 सीटों पर उसने खुद अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 9 सीटें अपने सहयोगी दल IPFT के लिए छोड़ी हैं. सीपीआई (एम) 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आरएसपी, सीपीआई और फोरवर्ड ब्लॉक महज एक-एक सीट पर चुनाव लड़ रही हैं. कांग्रेस अकेले ही मैदान में उतरी है. उसने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं.

मणिक सरकार को उनके घर में चुनौती
त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले का धनपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार के विधानसभा चुनाव में लाल और भगवे झंडे के बीच चुनावी युद्ध भूमि बना हुआ है. यह विधानसभा क्षेत्र बांग्लादेश से लगता हुआ है और यह मुख्यमंत्री माणिक सरकार का घरेलू चुनावी मैदान है. मुख्यमंत्री इस बार चुनाव में लगातार पांचवीं बार यहां से जीत की आशा लगाए हुए हैं. 

इस बार सरकार की पार्टी माकपा न केवल अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रही है बल्कि तेजी से राज्य में अपनी पकड़ बना रहे बीजेपी के खिलाफ भी संघर्ष कर रही है. भाजपा ने यहां से राज्य महासचिव प्रतिमा भौमिक को अपना उम्मीदवार बनाया है. यह दूसरी बार है जब प्रतिमा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने साल 1998 में यहां से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी. कांग्रेस ने यहां पूर्व मंत्री लक्ष्मी नाग को अपना उम्मीदवार बनाया है.

चारीलाम सीट पर 12 मार्च को मतदान
त्रिपुरा के चारीलाम विधानसभा सीट पर 12 मार्च को चुनाव होंगे. पश्चिमी त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले की चारीलाम विधानसभा सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है. यहां राज्य के 59 अन्य विधानसभा सीटों के साथ 18 फरवरी को चुनाव होने थे लेकिन, माकपा उम्मीदवार की मौत की वजह से मतदान की तिथि में बदलाव करना पड़ा. सत्तारूढ़ माकपा की तरफ से यहां से रामेन्द्र नारायण देबबर्मा चुनाव लड़ रहे थे. उनका हृदयाघात की वजह से यहां के गोविंदवल्लभ पंत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 11 फरवरी को निधन हो गया था.

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महाराष्ट्र और कनार्टक का आज दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. आज जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. महाराष्ट्र से वह कर्नाटक जायेंगे और चुनावी राज्य में कार्यक्रमों एवं रैलियों को संबोधित करेंगे. 

ज़ी न्यूज़ डेस्क
ज़ी न्यूज़ डेस्क | Updated: Feb 18, 2018, 12:39 AM IST

महाराष्ट्र और कनार्टक का आज दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

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7 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो

नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक सप्ताह के दौरे पर शनिवार को भारत पहुंचे. इस दौरे में वह अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा, आतंकवाद से निपटने में सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे. ट्रूडो के साथ उनकी पत्नी और तीन बच्चे आए हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री अपने भारत प्रवास के दौरान आगरा, अहमदाबाद, मुंबई और अमृतसर भी जाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि उनका गुजरात दौरा कनाडा के किसी प्रधानमंत्री का पहला गुजरात दौरा होगा.

ताजमहल और साबरमती आश्रम जाएंगे पीएम ट्रूडो
ट्रूडो ने शनिवार को भारत रवाना होने से पहले ट्वीट किया था ‘‘भारत के लिए यह व्यस्त दौरा है जो बेहतर रोजगार सृजन, और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा.’’इस दौरे में वह कारोबार जगत के दिग्गजों, फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों तथा छात्रों के साथ संवाद करेंगे.

पीएम मोदी और रूहानी के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा

ट्रूडो 18 फरवरी को ताजमहल देखने जाएंगे. उसके अगले दिन वह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे. वह गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे और आईआईएम अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. 

स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे पीएम ट्रूडो
20 फरवरी को ट्रूडो मुंबई में शीर्ष उद्योगपतियों तथा भारतीय फिल्म जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इसके अगले दिन वह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जाएंगे और उसी दिन वह दिल्ली लौट आएंगे. 22 फरवरी को ट्रूडो जामा मस्जिद जाएंगे. उसी दिन वह कनाडाई और भारतीय उद्योगपतियों की एक बैठक में व्याख्यान देंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23 फरवरी को उनकी विभिन्न मुद्दों पर व्यापक बातचीत होगी. 24 फरवरी को वह युवा प्रतिभाओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे.

(इनपुट – भाषा)

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पीएनबी घोटाले पर कांग्रेस का सरकार पर हमला उल्टा पड़ेगा: जावड़ेकर

मुंबई : मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले पर कांग्रेस द्वारा सरकार पर हमला उल्टा पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी उसने पूरी बैंकिंग प्रणाली को नष्ट कर दिया था. भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर हताश है कि उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के मौजूदा कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मौका नहीं मिल रहा है.

कांग्रेस को इस घोटाले पर बोलने का हक नहीं : जावड़ेकर
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएनबी घोटाला 2017 में मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ. वहीं जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस को इस घोटाले पर बोलने का हक नहीं है क्योंकि इसकी शुरुआत 2011 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हुई थी. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सरकार पर यह हमला पार्टी पर ही उल्टा पड़ेगा. जावड़ेकर ने कहा कि करोड़ों रुपये का यह घोटाला इसलिए सामने आया क्योकि राजग सरकार बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है. बैंकों को पूंजी उपलब्ध करा रही है और उनमें खुलापन ला रही है.

पीएनबी घोटाला मामले में भाजपा का कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप
बीजेपी ने करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला. भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घोटाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था. इधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएनबी ने नीरव मोदी के साथ गारंटीपत्र जारी करने का समझौता मोदी सरकार के कार्यकाल में 2017 किया गया.

भाजपा ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को सामने किया है. निर्मला ने कांग्रेस के आरोपों का प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि भले ही नीरव मोदी देश से भागने में सफल रहा हो पर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हम घोटालेबाजों को देश से भागने में मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि भाजपा सरकार उन्हें पकड़ रही है.’’

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सीतारमण ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी ही थे जिन्होंने नीरव मोदी के एक प्रचार कार्यक्रम में शिरकत की थी. उन्होंने एक वाकये का भी जिक्र किया जिसके अनुसार इलाहाबाद बैंक के एक सरकारी निदेशक ने गीताजंलि जेम्स के वित्तीय पुनर्गठन पर 2013 में सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि इसके बाद उस अधिकारी की बातों को रिकॉर्ड में शामिल किये जाने के बजाय उन्हें इस्तीफा देने को कह दिया गया.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 143 गारंटीपत्रों को लेकर नयी प्राथमिकी दर्ज की है. इस प्राथमिकी के अनुसार, 4,866 करोड़ रुपये के ये गारंटीपत्र मेहुल चौकसी की तीन कंपनियों गीताजंलि जेम्स, नक्षत्र और गिली को 2017-18 के दौरान जारी किये गये थे. चौकसी, नीरव मोदी का रिश्तेदार है तथा 11,400 करोड़ रुपये के इस घोटाले में सह आरोपी है. एजेंसी ने इससे पहले 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित एक अलग मामला दर्ज किया था जो कि अब बढ़ता हुआ 6,498 करोड़ रुपये की गारंटीपत्र धोखाधड़ी में पहुंच चुका है.

गारंटी पत्र एक प्रकार का आश्वासन पत्र होता है जो कि किसी एक बैंक द्वारा दूसरे बैंकों को जारी किया जाता है. इसके आधार पर बैंकों की विदेशी शाखाओं से खरीदार को रिण की पेशकश की जाती है.

 

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कर्नाटक: मई में बनेगी नई सरकार, इस महीने से जुड़ा है टीपू सुल्तान का इतिहास

कर्नाटक में आगामी मई महीने में नई सरकार का गठन होना है. वहीं, मैसूर के इस वीर शासक की मृत्यु भी दो सौ साल से ज्यादा समय पहले इसी महीने में हुई थी.
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हमारी युवा शक्ति में देश को आगे लेकर जाने की ऊर्जा है- राजनाथ सिंह

हमारे देश को आगे ले जाने की ऊर्जा जो है वो 2-3 तिहाई जनता में है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क
ज़ी न्यूज़ डेस्क | Updated: Feb 17, 2018, 02:05 PM IST

हमारी युवा शक्ति में देश को आगे लेकर जाने की ऊर्जा है- राजनाथ सिंह

भारत एक ऐसा देश है जो युवा शक्ति में धनी है और भाग्यशाली भी

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कुछ देश पाकिस्तान को FATF की बैन लिस्ट में डालना चाहते है: हाफिज सईद के सवाल पर बोला भारत । Some countries have proposed to put Pakistan in FATF ‘grey list’: India MEA

भारत ने कहा कि कुछ देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के वित्त पोषण एवं कर चोरी से निपटने के लिये अधिकृत एक अंतरराष्ट्रीय कार्य बल की प्रतिबंधित सूची में डालने का प्रस्ताव दिया है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क
ज़ी न्यूज़ डेस्क | Updated: Feb 17, 2018, 11:00 AM IST

कुछ देश पाकिस्तान को FATF की बैन लिस्ट में डालना चाहते है: हाफिज सईद के सवाल पर बोला भारत

हाफिज सईद मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है. (फाइल फोटो)

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पता लगा गया कहां छुपा है नीरव मोदी! भारत लौटाने के लिए मोदी सरकार ने बिछाया ये जाल

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को 11,300 करोड़ रुपये की चपत लगाकर भाग चुके ज्वेलरी कारोबारी नीरव मोदी के ठिकाने का पता चल गया है. सरकार ने पता लगा लिया है कि भारत से भागकर नीरव मोदी किस होटल में छुपकर बैठा है. विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नीरव मोदी अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क के एक होटल में छुपा हुआ है. भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क में हैं ताकि वे नीरव मोदी को भारत ला सकें. 

सरकार ने नीरव मोदी और उसके पार्टनर अंकल मेहुल चौकसी का पासपोर्ट चार सप्ताह पहले ही निरस्त कर दिया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नीरव मोदी ने किसी और देश की नागरिकता ली है. ऐसे में पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद उसके भारत लाने के विकल्प मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि पासपोर्ट रद्द होने के बाद किसी भी नागरिक का किसी दूसरे देश में रहना संभव नहीं है.

विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी की सटीक लोकेशन बताने ने मना कर दिया है, लेकिन मीडिया रिपार्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बैंक का चूना लगाने वाला कारोबारी होटल जेडब्ल्यू मैरियट के ऐसेस हाउस की 36वीं फ्लोर के स्वीट में है.

नीरव मोदी की लोकेशन पर सरकार ने कही ये बात
विदेश मंत्रालय ने दोनों से एक हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्यों न आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए. इससे पहले इंटरपोल ने नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस जारी किया था. वहीं, हर कोई जानना चाहता है कि नीरव मोदी कहां है? सरकार ने भी उसकी लोकेशन के मामले में सफाई दी है. 

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, “मैं विश्वास के साथ केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह शख्स (नीरव मोदी) हमारे किसी अधिकारी के संपर्क में नहीं है. सच कहूं तो हमें उसकी लोकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.” 

स्विटजरलैंड में दिखा था नीरव मोदी
उधर, PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के न्यूयॉर्क में होने की खबरें मीडिया में आ रही हैं. मोदी का पूरा परिवार जनवरी के पहले सप्ताह में ही भारत छोड़ चुका है. मोदी को अंतिम बार स्विटजरलैंड में आयोजित दावोस सम्मेलन में देखा गया था. उनकी पत्नी के पास अमेरिका की नागरिकता है जबकि उनके भाई बेल्जियम की नागरिकता ले चुके हैं. माना जाता है कि मोदी अधिकतर समय अमेरिका में बिताता है. पहले वह भारत की यात्रा ज्यादा करता था लेकिन पिछले दो वर्षों से उसने भारत आना कम कर दिया था. 

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एक जनवरी को छोड़ा था देश
खबरों के मुताबिक, बैंक फ्रॉड में लिप्त नीरव मोदी एक जनवरी को ही देश छोड़ कर भाग चुका है. सूत्रों की मानें तो नीरव का भाई निशाल बेल्जियम का नागरिक है. वह भी एक जनवरी को भारत छोड़ गया. हालांकि, वे दोनों साथ गए थे या अलग-अलग इसकी जांच अभी की जानी है. नीरव की पत्नी और अमेरिकी ना​गरिक एमी छह जनवरी को यहां से निकलीं. उसके चाचा तथा गीतांजलि जूलरी के प्रवर्तक मेहुल चौकसी चार जनवरी को देश छोड़कर भागे हैं. 

ऐसे दिया धोखाधड़ी को अंजाम
पीएनबी के अधिकारियों ने धोखाधड़ी कर अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े फर्मों को साख पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) दिया. इससे उन्होंने विदेशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से रुपया भुनाया. यह सब 2011 से काम कर रहे उप-महाप्रबंधक के स्तर के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर किया गया. 

नीरव मोदी से जुड़े तीन फर्म, मे. डायमंड्स आर यूएस, मे. सोलर एक्सपोर्ट्स, मे. स्टेलर डायमंड्स ने बैंक को संपर्क कर बायर्स क्रेडिट की मांग की जिससे वे अपने विदेश के कारोबारियों को भुगतान कर सकें. शिकायत के मुताबिक नीरव मोदी, निश्चल मोदी, अमी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन फर्म में पार्टनर थे. इन फर्म को बैंक के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से बायर्स क्रेडिट प्रदान की गई, जबकि उनका कोई पुराना बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं था. इसके बाद हांगकांग की बैंक शाखाओं में धन का स्थानांतरण किया गया. 

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ईडी ने जब्त की 5100 करोड़ की संपत्ति 
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई, दिल्ली और गुजरात में छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए. ईडी ने नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर की गई है. एजेंसी ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशाल और कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी के खिलाफ कल मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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